Bạn đang xem: CEO Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng đối diện với hình phạt Tại DongnaiArt

Tổng giám đốc thuduc house bị bắt tạm giam, tổng vốn đầu tư thuduc house bị thu hồi 1.600 tỷ đồng Vì sao? Cổ phiếu tdh bị cảnh báo từ 28/5 Cưỡng chế thuduc house 451 tỷ đồng vụ: Ngừng sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp Cưỡng chế thuduc house thuế 22 ngân hàng trên địa bàn TP. TP.HCM: Cơ quan thuế tiếp tục cưỡng chế nhà thuduc gần 400 tỷ đồng

Liên quan đến vụ tạm giữ nhà thuduc house và các lãnh đạo công ty liên quan, ngày 25/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (c03) ) cho biết, đang điều tra vụ án “buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ ra nước ngoài, sử dụng con dấu, giả mạo giấy chứng nhận của cơ quan, đơn vị, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn tham ô tài sản”. Diễn ra tại TP.HCM, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan. Vụ án đến nay đã truy tố 21 bị cáo thuộc nhóm tội phạm nói trên.

Kết quả xác định Trịnh Tiến Dũng (SN 1973) có dấu hiệu chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng người Việt Nam và nước ngoài thành lập hàng trăm doanh nghiệp tại Việt Nam bằng CMND giả, giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản ngân hàng , và Các công ty nước ngoài (bao gồm: Hoa Kỳ) ký kết hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu đĩa CD có chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái,…), hàng second-hand..), Hồng Kông, Campuchia, Singapore, Malaysia. , $9 để ra nước ngoài.

Xem Thêm : FECL2 là gì? Cách điều chế và ứng dụng của hóa chất FECL2 chi tiết

Đồng thời, các đơn vị này cũng lập kỷ lục về doanh số bán hàng trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử nhờ chính sách khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử 0% của Nhà nước. Chênh lệch trị giá, liên quan đến đối tượng Công ty cổ phần thương mại Sài Gòn Tây Nam làm giả hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), chiếm đoạt hơn 153 tỷ đồng tại cục thuế tỉnh Tây Ninh, liên quan đến đối tượng Thủ Đức Công ty cổ phần phát triển nhà (thuduc house) làm giả hồ sơ hoàn thuế GTGT, biển thủ hơn 365 tỷ đồng tại Cục thuế TP. Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, xử lý Bộ Công an đã xác định được nhóm nghi can có hành vi lừa đảo tiền hoàn thuế giá trị gia tăng và chiếm đoạt tài sản nên đã khởi kiện Yan Rinan (giám đốc Công ty (Công ty cổ phần thương mại Tây Nam Bộ) và Nguyễn Thúy Quyên (Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần thương mại Tây Nam Sài Gòn) bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. , Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Thứ hai, ngày 23/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố, Lệnh khám xét, lệnh bắt bị can và bắt tạm giam bị can: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng cục trưởng Tổng Công ty) thuduc)house, nguyễn ngọc trường chinh (phó tổng giám đốc thuduc house), nguyễn thị bích ngọc (trưởng phòng xuất nhập khẩu thuduc house kiêm giám đốc công ty cổ phần gỗ thuduc), quan minh tuan (kế toán trưởng thuduc house) và Nguyễn Văn Lành (Công ty TNHH Thương mại An Thành Phát và Công ty TNHH Bình Thành) lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 174 BLHS 2015.

Được sự phê chuẩn quyết định và phán quyết nêu trên của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành xét xử các bị cáo theo đúng pháp luật, đảm bảo vụ án được xử lý đúng pháp luật.

Xem Thêm : Cách tính GDP bình quân đầu người – iDiaLy.com

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã nhận được lệnh truy nã quốc tế và đang tổ chức truy bắt đối tượng Zheng Tianyong để điều tra, làm rõ, mở rộng vụ án, đồng thời tạm giữ, phong tỏa và thu hồi nhiều tài sản đối với Quốc gia.

diep diep binh Luật sư – Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, có thể thấy thủ đoạn gian lận thuế giá trị gia tăng hiện nay diễn biến phức tạp, rất khó điều tra xử lý. Một số tổ chức, cá nhân thành lập hàng loạt cơ sở kinh doanh giả, thật, thổi phồng giá trị hàng hóa, sau đó tìm cách lấy tiền bồi thường thông qua một số công ty có thương hiệu lớn để thực hiện các giao dịch đứng tên trên hợp đồng, chứng từ xuất khẩu.

Luật sư nhận định, mặc dù dòng tiền được thanh toán qua ngân hàng thương mại nhưng bản chất chứa đựng các giao dịch thanh toán khống. Tiền chuyển từ nước ngoài về và hoàn thuế GTGT thông qua một công ty lớn sở hữu thương hiệu đứng tên gia đình trên hồ sơ xuất khẩu để lấy thù lao.

Việc chiếm dụng tiền thuế GTGT ngày càng tinh vi và tinh vi thông qua các thủ đoạn gian lận thông qua việc thực hiện về cơ bản là làm giả chứng từ xuất khẩu để che giấu việc đứng tên tờ khai hải quan và các chứng từ khác. Doanh nghiệp thật, doanh nghiệp giả giúp kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt số tiền hoàn thuế lớn, gây thất thu cho ngân sách nhà nước. Đối với tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, đối tượng có thể bị phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Ngoài ra, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, nghề hoặc công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. tài sản và buộc bồi thường số tiền bị chiếm đoạt. /.